基本政策| 维多利亚老品牌76696vic Financial Holdings

基本策略

公司治理的基本方法

⑴公司尊重其股东的权利，并致力于维护可以适当行使这种权利的公司环境，并确保股东的真正公平性。
⑵公司与包括股东，客户，业务合作伙伴，员工和地区社会在内的各种利益相关者进行合适的合作，但它培养了尊重合理业务运营的企业文化和精神。
⑶公司不仅适当地披露了信息，不仅法律，法规等要求的信息，还适当地披露了其认为必要的信息，以确保其管理层的公平性和透明度。
⑷公司努力维护一个使董事对其管理进行更有效监督的系统，并同时支持管理层的迅速解决决策。
⑸为了促进持续增长并增加中期企业价值，该公司通过积极的IR和其他活动与股东进行建设性对话。

公司公司治理的主要功能的描述

⑴组织框架

该公司采用了组织框架，该框架采用了审计和监督委员会的行为，该委员会根据公司的行为具有加强董事会董事会的监督职能的目标，从而支持迅速的决策，通过使董事会能够使董事会更加委托董事会委托执行董事委员会，以使董事会更加委托执行董事会，并涉足执行董事的工作，并与执行董事进行委托，并与执行董事进行委托，以促进执行董事的工作，以促进执行董事的工作，以促进执行董事的限制，以聘请董事委员会，与执行董事的执行委员
该公司还维持一个提名和薪酬委员会，以确保有关涉及董事会成员（例如候选人提名，报酬和解雇）的决策过程的客观和透明度。

⑵董事会和审计委员会的增强职能

该公司的外部董事代表其大多数董事会，从原则上讲，任命外部董事为董事会主席，因此确保了董事会的有效性，同时保持高透明度和公平性。目前，董事会有五个外部董事，其中包括三名同时在审计和监事委员会任职的董事。因此，大多数董事会和审计委员会都由外部董事代表。这是公司保持内部检查和余额的高度。

⑶清楚区分“业务执行”和“管理监督”的功能

公司的董事每个人都有明确的角色，他们是负责执行董事的职位负责业务执行或非执行董事的个人，基本上负责监督业务执行。

公司治理框架

该公司的公司治理作为其杰出功能，清楚地描述了“业务执行”和“管理监督”的功能。 2016年6月29日，该公司从担任审计和监事委员会的公司转变为由审计和监事委员会的公司，目的是加强董事会和审计委员会的职能。公司采用了下面介绍的公司治理框架作为其决策，业务执行和监督的管理和行政组织。

公司治理框架

董事会

公司董事会由九个人组成：五名董事（包括两名外部董事），他们不在审计和监督委员会和四名董事（包括三名外部董事）任职，他们在审计和监督委员会任职。外部董事担任董事会主席。董事会原则上每月一次开会，以决定法律规定的基本政策，管理问题和重要事项，并旨在审议每个Agernda项目的适当性以及监督每个董事的执行。同样，在公司过渡以引入审计和监事委员会后，董事会建立了一个公司的结构，该结构促进了执行董事以合理的风险承担措施的迅速业务决策和执行。该目的，董事会将其对重要业务事务的决策权委托给执行董事。

审计与监督委员会

审计与监督委员会组成了四个人，其中包括三名外部董事，其中一位担任委员会主席。审计和监督委员会最重要的职能是进行合法审计。委员会监督和检查内部控制系统的公式和操作。此外，在上述审计和监督之后，委员会通过参加董事会会议和其他重要会议来审计每个董事的职责执行。此外，委员会在执行董事的执行审计时，收到了董事的报告，重要文件，向审计部门发出审计命令，并从中收到报告，并收到会计审计师的报告。

提名与薪酬委员会

公司维持提名和薪酬委员会，以确保与提名董事候选人的提名，任命，解雇和董事薪酬相关的决策过程中的公正性和透明度。该委员会对候选人对董事职位的适用性以及董事薪酬做法进行了审议。委员会试图通过参考外部数据库供应商提供的相关数据，试图找到适当的水平。我们查看该领域公司与公司可比的数据。委员会将审议结果提交给董事会。
提名与薪酬委员会至少包括四名委员会成员，包括董事长兼代表董事。大多数委员会成员是外部董事，原则上是外部董事担任委员会主席。该委员会目前由一名内部董事（主席兼代表董事）和四名外部董事组成。

委员会会员资格

				委员会				人的主要专业背景
名称	标题 /角色			审核＆监督委员会	提名＆报酬委员会	综合风险管理委员会	人类资源委员会	业务管理	海外分配	Legal	财务会计	财务经济学	管理	ICT	可持续性
Tateaki Ishida	主席兼代表董事		业务执行		○	○	○	○	○		○	○		○	○
Hiroshi Kasugai	总裁兼代表董事		业务执行			○	○		○	○		○		○	○
Naoko Kitagawa	导演		非企业执行					○				○		○	○
tsunehiro nakayama	外部导演	独立导演	非企业执行		○			○	○		○	○
Kazumasa Miyazawa	外部导演	独立导演	非企业执行		○			○	○				○	○
Tetsuji Oono	导演		非企业执行	○							○	○
Joichi Yamazaki	外部导演	独立导演	非企业执行	○						○		○	○		○
Ayako Ikeda	外部导演	独立导演	非企业执行	○	○				○	○
Katsuhiko Oota	外部导演	独立导演	非企业执行	○	○			○	○		○	○