公司应开发和操作确保小组运营适当性所需的系统。

• ⑴作为负责该集团业务的控股公司，公司应通过向董事会建立报告系统，以建立集团公司管理系统的基本政策，并为集团公司开发管理系统。
• ⑵为了确保作为一个团体的合理内部控制系统，公司及其子公司应建立管理理念，道德行为守则守则和团体合规性基本政策，应将这些和其他原则传播给集团公司，并确保该公司及其公司及其子公司的董事和雇员遵守法律，规定和其他规则。
• ⑶根据有关关联公司管理的法规和风险管理法规，该公司应执行诸如诸如请求子公司有关其管理详细信息和风险管理状况的报告，并提供有关风险管理系统的管理指导和指导。
• ⑷根据有关关联公司管理的法规和内部审计法规，对子公司进行审计，由审计部门进行审计，其结果已将其报告给审计和监督委员会，进而将其报告给董事会。
• ⑸根据有关附属公司的管理法规，当子公司打算决定重要的管理事项时，应要求将子公司提前提交决定，并在必要时提前批准。此外，要了解其财务状况，他们应每季度向董事会报告其财务业绩。
• ⑹为了确保财务报告的充分性和可靠性，应建立内部控制财务报告的基本规则，并应适当地构建，维护和操作必要的系统。总统兼代表董事应对对本集团的财务报告的维护和控制的有效性进行最终评估，并将本评估结果报告给董事会。

公司应开发和操作必要的系统，以确保执行公司及其子公司的董事，执行官和雇员的职责符合法律，法规和规则。

• ⑴董事会应由审计与监督委员会成员和其他董事（“执行董事”和“非执行董事”）及其各自的角色组成。
• ⑵董事会应建立基本规范，例如团体合规政策和团体道德行为守则，作为遵守公司及其子公司董事和雇员的法律，法规和规则的系统，并应努力实施这些。
• ⑶为了确保遵守法律，法规和其他规则的有效性，董事会应建立全面的风险管理委员会作为组织，以报告建立团体合规系统的措施，以及全面的风险依从性部门，作为专业的部门，以专门的部门对超越，指导和监控小组合规。综合风险合规部确定了该集团合规性的状况，该部门向全面的风险管理委员会报告，该委员会又向董事会报告。
• ⑷审计与监督委员会通过内部审核检查业务执行状态。审计部门进行内部审计，并向审计委员会报告结果和其他信息。审计与监督委员会向董事会报告结果和其他事项。
• ⑸应建立内部报告系统（小组合规热线），目的是确定，早期检测和纠正非法和不适当的行为，并应努力确保其有效性。
• ⑹小组应对从事反社会活动的力量和组织采取决心态度，并应建立一个系统以确保其不与他们开展任何业务。
• ⑺小组应努力防止洗钱，通过小组进行资金的目光活动可用于各种犯罪和恐怖主义。

公司应开发和操作必要的系统，以确保董事会的有效性。

• ⑴董事会应在专家和经验方面构成具有不同背景的董事范围，以确保其职能的有效和高效绩效。它也应努力确保在性别和国际上的多样性。
• ⑵董事会应努力创造一个支持高级管理层的冒险的环境。考虑到公司的战略阶段并避免了董事的固定，它还努力确保董事会的多样性。
• ⑶提名和薪酬委员会应作为公司董事会成立咨询机构，以确保在决策过程中的客观性和透明度有关提名（包括重新任命）和裁员。
• ⑷董事会决定根据根据候选人的候选人的征求委员会的审议，根据委员会的提名和薪酬委员会的报告，根据相关法律和薪酬委员会的报告，根据候选人的提名和薪酬委员会的报告，将董事提名和破坏董事的提议和破坏性。
• ⑸董事会分析并评估董事会以提高其有效性。

公司应建立和操作必要的系统，以确保董事的职责有效地执行。

• ⑴为了激发董事会的讨论，并加快决策委员会的讨论，公司的董事会根据Importicles的作品，将全部或部分关于商业事务执行的决策委托，除非由法律执行董事长和总统董事总统和代表董事。
• ⑵为了讨论公司业务的整体执行政策，应设立由主席，总裁兼代表董事，董事，董事和执行官组成的管理委员会。
• ⑶董事应根据董事会政策和执行委员会的政策，根据义务和决策规则的授权和决策规则正确执行其职责。

根据法律，法规和各种内部政策，与董事执行有关职责的信息与相关文件一起持有和管理。审计和监督委员会可以访问此类信息。

公司应建立和操作整个小组的风险正确管理所需的系统。

• ⑴为了准备由业务进行的各种风险做准备，公司应根据风险管理法规为每个风险类别设计负责任的部门，以整合的方式管理整个小组的风险。
• ⑵应成立全面的风险管理委员会，以确定和管理每个负责部门的风险管理状况，并定期向董事会和审计和监督委员会报告结果。

公司应建立和操作有关董事和雇员的必要系统，以协助审计和监督委员会的职责。

• ⑴为了提高审计与监督委员会的有效性，董事会应建立审计和监督委员会办公室，该委员会独立于运营执行人，作为组织，以协助其职责范围内的审计和监督委员会，并在此协助其任命和监督委员会，以协助审计委员会（在此处）审计委员会的职责，审计与监督委员会。
• ⑵审计和监事委员会办公室独立于运营执行人，并按照审计与监督委员会的指示和命令执行其职责，并将其工作结果报告给审计和监督委员会。
• ⑶董事会应尊重高管和努力的审计与监事委员会办公室的独立性，以确保审计和监督委员会的助理雇员的指示的有效性等等。
• ⑷应根据审计和监督委员会的意见确定属于审计部门的雇员的人，以免妨碍其职责的适当履行。

该公司应建立并操作向审计和监督委员会报告必要的系统。

• ⑴审计和监督委员会成员可以参加管理委员会的会议，综合风险管理委员会和其他会议，并可以随时检查重要会议，决策记录和其他文件的记录。
• ⑵总统兼代表董事应及时向全职审计与监督委员会成员或审计委员会报告，以及时地介绍内部报告系统（小组合规热线）的报告状态。
• ⑶审计和监督委员会可以收到报告，并要求会计审计师，董事，雇员和其他人的更多报告。
• ⑷公司不得以此类报告以令人不安的方式对任何董事，雇员或其他人对审计和监督委员会的报告。

该公司应建立并操作必要的系统，以确保对审计和监督委员会的审核有效进行。

• ⑴总统兼代表董事，审计与监督委员会成员和独立审计师应有定期机会交换意见以促进相互交流。
• ⑵确保审计和监事委员会成员获得有关法律和会计专家的审计工作建议的机会。
• ⑶审计和监督委员会成员可能会从公司履行其职责的费用上获得预付款或报销。

我们的提名与薪酬委员会有助于确保董事会成员提名和报酬的公正和透明决策。委员会审查董事薪酬，包括有关此类报酬的政策，计算公式以及报酬水平。在审查这些问题时，会员是指使用外部数据库中类似公司的薪酬水平。然后，委员会将其调查结果报告给总裁兼首席执行官，董事会和审计委员会。
导演报酬有两个组件：固定和性能链接的组件。性能连接的组件进一步分为奖金和库存期权。奖金提供了短期激励措施，因为它们反映了最近的公司绩效。另一方面，库存期权反映了媒介的性能。
固定与绩效连接薪酬的比率约为7至3。在审计和监督委员会任职的外部董事和董事仅获得固定的报酬。

如何计算性能挂钩的报酬

导演报酬的概述

We，该公司已经制定了一项继承计划，以确保我们的小组可持续发展，同时又广泛地展示我们的独特性。

在继任计划下，我们保留了下一个理想的领导者必须满足承担管理责任并开始实施选择过程的要求。该过程包括选择下一个领导者候选人，培训和评估此类候选人，最后决定提名。

未来，提名和薪酬委员会参与执行继任者选择过程，同时继续监视是否按照继承计划适当遵循选择过程。

提名

我们为导演候选人建立了一组标准。根据这些标准，在提名某人为董事之前（除了不在审计和监事委员会任职的董事）之前，董事会考虑了候选人是否拥有有效，公正地执行公司管理公司的知识，经验和足够的社会信誉，以及该人是否有能力提高公司业务的监督水平。在提名审计和监事委员会成员的董事之前，董事会认为，候选人是否拥有知识，经验和足够的社会信誉，以监督董事的责任执行，该董事不是有效，公正的审计和监督委员会成员的职责。
在提名某人为外部董事候选人之前，董事会考虑了上述条件，无论该人是否符合我们的独立标准。现在，外部董事占大多数董事会会员资格。不仅如此，我们还保留提名与薪酬委员会，以确保与候选人提名相关的决策过程中的公正性和透明度。
根据上述政策，董事会仅在征求并考虑提名和报酬委员会意见后，就董事提名（不包括在审计和监督委员会任职的董事）做出决定。
董事会就此事做出有关提名董事提名的决定，后者仅在征求提名与报酬委员会的意见并获得审计和监督委员会的批准后才在审计和监督委员会任职。

解雇董事

董事会将开始诉讼，以驳回任何表现出履行其董事职责的能力或董事会否则认为明显偏离上述标准的董事。
根据上述政策，董事会仅在征求并考虑提名和薪酬委员会意见后，仅提议驳回任何董事（不包括在审计和监督委员会任职的董事）。
如果有问题的董事是审计和监督委员会任职的非执行董事，则董事会必须额外批准审计和监督委员会对该提案的批准。

我们公司治理的历史

• 在2016年6月，我们通过审计和监督委员会将公司结构转换为组织，并通过将业务执行当局委派给执行董事，简化了我们的内部决策过程。作为这一变更的一部分，我们将广泛的酌处权委托给执行董事，使其能够浮出水面的决策，并释放董事会，花更多的时间讨论重大战略问题。
• 2016年，我们开始用英语发布公司治理报告。
• 在2015年12月，我们建立了确定外部董事的“独立性”的标准，并将这些标准公开为公司治理指南的附录1。
• 2010年，3308维多利亚线路检测中心 Securities开始在董事之外任命，在Tokai 3308维多利亚线路检测中心 Financial Holdings中没有发布。