基本策略

基本公司治理政策

⑴公司尊重股东的权利，并努力创造一个环境，在这种环境中，股东可以正确行使其权利并确保股东的实质性平等。
⑵公司努力与各种利益相关者合作，包括股东，客户，业务合作伙伴，员工和当地社区，并将培养尊重良好业务活动的企业文化和文化。
⑶我们不仅会根据法律，法规等披露适当的信息，而且还会自愿披露信息，并努力确保管理层的公平性和透明度。
⑷公司将努力建立一个系统，该系统将允许董事扮演更有效的管理监督的作用，并使管理层能够做出迅速而决定性的决定。
⑸为了为可持续增长做出贡献并提高企业价值在中长期之间，我们公司将通过积极的IR活动和其他方式与股东进行建设性对话。

公司治理功能

⑴发动机设计

该公司已通过审计和监督委员会作为根据《公司法》设计的一家公司，以加强董事会的管理监督，并将重要的业务执行决策委托给执行董事委员会向执行董事委员会授予执行董事会，以实现快速的决策，以实现董事会的速度和深入董事会。
此外，我们还成立了一个提名和薪酬委员会，以确保在确定董事提名的提名董事，解雇董事和赔偿等过程中的客观性和透明度。

⑵加强董事会职能和审计委员会的职能

该公司打算将多数董事作为外部董事，而原则上，董事会主席被任命为外部董事，以提高审议中的透明度和公平性，并确保董事会的有效性。目前，已任命了五名外部董事（其中三名是审计和监督委员会成员的外部董事），因此，公司的大多数董事会和审计和监督委员会已成为外部董事，从而加强了检查职能。

⑶清除管理的“业务执行功能”和“监督功能”

我们的董事主要由负责业务执行的执行董事和主要负责监督业务执行的非执行董事的执行董事组成，每个董事都清楚地说明了其角色。

公司治理系统

我们的公司治理的特点是其对管理的“业务执行功能”和“监督功能”的清晰度。此外，从2016年6月29日开始，公司已从拥有审计和监督委员会的公司转移到拥有审计和监督委员会的公司，并正在努力加强董事会和审计委员会的职能。下面的“公司治理系统图”中定义了参与公司管理决策，执行和监督的管理组织。

公司治理系统图

董事会

我们的董事会由九名成员组成：五名不是审计和监督委员会成员（当然是两名外部董事的董事），当然还有四名外部董事（当然是三名外部董事的董事）。董事会主席是外部主任。董事会原则上每月一次开会一次，并讨论法律，法规，基本管理政策提出的重要事项，并主要从有效性的角度讨论每个提案，并监督每个董事的职责的执行。此外，为了通过审计和监督委员会过渡到公司，董事会创造了一个环境，以支持执行董事的适当冒险，并已将重要的业务执行决定授予执行董事，创建一个可以做出决定并可以快速执行业务的系统。

审计和监督委员会

我们的审计和监督委员会由四名成员（其中三名外部董事）组成，外部主任担任主席。审计和监督委员会将合法性审计作为最重要的事情，并通过参加重要会议（例如董事会，聆听董事会的报告），审核重要文件，查看重要文件，审核命令和向审计部门报告审计审计人的访谈以及对审计审计人报告董事会的审计董事董事业务委员会的业务访谈，从而审核董事业务执行的状态。

提名和薪酬委员会

该公司成立了一个提名和薪酬委员会，以确保在确定提名董事候选人，解雇董事和赔偿的过程中的客观性和透明度。提名和薪酬委员会审议董事候选人的审议，并基于通过参与外部薪酬数据库获得的同一行业的薪酬水平，考虑了董事的薪酬系统，薪酬等和个人薪酬等的水平，并向董事会报告审议的详细信息。
请注意，提名和薪酬委员会将由四个或更多成员组成，其中一个将是公司代表委员会的主席，大多数成员将是外部董事。此外，作为一般规则，主席将由外部董事任命。目前，它由一位内部董事（首席执行官主席）和四个外部董事组成。

每个委员会的成员组成

				每个委员会成员组成				主要专业/背景
名称	邮政等			审核等委员会	提名/奖励委员会	综合风险管理委员会	人力资源委员会	公司管理	全局	Legal	财务会计	财务经济学	管理	ICT	维持者误报
Ishida takeaki	董事会主席		业务执行		○	○	○	○	○		○	○		○	○
kasugai hiroshi	总裁兼首席执行官		业务执行			○	○		○	○		○		○	○
Kitagawa Naoko	导演		非执行					○				○		○	○
nakayama tsunehiro	外部导演	独立官员	非执行		○			○	○		○	○
Miyazawa Kazumasa	外部导演	独立官员	非执行		○			○	○				○	○
ono tetsuji	导演		非执行	○							○	○
Yamazaki Joichi	外部导演	独立官员	非执行	○						○		○	○		○
ikeda ayako	外部导演	独立官员	非执行	○	○				○	○
ota katsuhiko	外部导演	独立官员	非执行	○	○			○	○		○	○